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香港伦敦金诈骗案 骗财6.3亿,14人落网

方仗 今日热点 2019-01-26

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据报道:香港警方侦破历来最高金额投资伦敦金诈骗集团,揭发集团以聘请年轻人任职投资经纪,透过电话「cold call」或社交媒体等渠道寻找目标,参与伦敦金投资及其他投资项目,其后讹称投资失利及要求「加码投资」追回损失,最少7名事主合共被骗高达6.29亿元;行动中,共拘捕14人,并冻结集团约2.2亿元赃款。警方重申,现时伦敦金及所谓贵金属交易,并不受证券及期货条例监管,证监会无法就伦敦金公司运作及经纪操守发牌及作出监管。

被捕14人,12男2女,20岁至72岁,包括诈骗集团主脑,涉案公司前任董事、现任董事及投资经纪,收取骗款银行户口持有人,全部涉嫌「串谋诈骗」罪名;警方调查仍在进行中,不排除再有人被捕。

据悉,涉案伦敦金诈骗集团运作约两年,在东九龙区设有投资公司,专聘请一些年轻人任职投资经纪,以随机方式透过电话「cold call」或社交媒体等渠道寻找目标,公司更会向经纪派发多份「猫纸」教导应如何与目标接触,包括套取个人资料、吹嘘自己富有投资经验、遇到拒绝时怎样「死缠烂打」等技巧。

当经纪顺利与目标认识后,便进一步游说进行伦敦金等投资项目,不断强调有关投资属于稳阵、保本及高回报等。为了博取目标信任,经纪更会驾驶贵价房车出现,以「炫富」技巧显示投资伦敦金容易赚钱,诱骗目标将款项直接注入公司或个人户口,并且签署授权代为投资的文件。

其后,经纪会向目标讹称投资失利,投资户口内资金全部亏蚀,要求再注资追回损失。

据悉,伦敦金骗案中7名事主,32岁至85岁,当中两名为香港人,其余分别来自美国、台湾、澳洲、加拿大及新西兰,有外地事主亲身来港签约或网上电子签约授权经纪代为投资,但全部亏蚀收场。

骗案最大一宗金额高达5亿多元,事主为一名85岁香港人,其余6名事主损失数十万元至数千万元不等。

遭骗「加码」止蚀 85岁翁失5亿

消息称,最大一宗骗案的85岁事主,家住港岛南区豪宅,早于2016年中被经纪透过电话「cold call」认识,其间经纪不断吹嘘投资伦敦金及其他投资项目赚大钱,又不时「嘘寒问暖」假扮关心,顺利博取年迈事主的信任,同意签约及交出金钱让经纪代为投资。

骗徒为了「放长线钓大鱼」,其间一度向老翁声称投资有获利,但未几便表示投资出现亏蚀,要求老翁增加投资金额,声称有信心可以追回损失,否则便「血本无归」。老翁信以为真「加码投资」,但最终也是全数亏蚀收场。老翁不断被哄骗下,先后10多次按经纪指示将合共数亿元存至指定户口;直至去年老翁与家人谈及投资失利时,经家人提醒怀疑受骗报警。

东九龙总区重案组第三队总督察谭威信表示,去年10月下旬警方接获一名男子报案怀疑堕下伦敦金投资骗案,被相关投资公司借口投资伦敦金及其他投资项目骗取金钱。

东九龙总区重案组探员经深入调查,锁定一间位于九龙湾的伦敦金投资集团涉案,并发现集团由2016年6月至2018年10月间,另涉6宗同类案件,7名事主来自不同地区,涉案金额合共约6.29亿元。

去年11月至今年1月22日为止,警方先后两度展开代号「冰极」行动突击搜查全港多个地点,包括目标伦敦金投资公司位于九龙湾区的办公室,共拘捕14名目标男女,包括诈骗集团主脑,涉案投资公司前任及现任董事、投资经纪及涉案银行户口持有人,同时商业罪案调查科「反诈骗协调中心」亦采取行动,冻结目标集团相关银行户口内约2.2亿元赃款。

行动中,探员检获一批文件、计算机、手表、手提电话、银行卡及小量现金证物带署。

市民投资防骗须知

■清楚了解所投资产品的性质及风险

市民购买任何投资产品前,应清楚了解所投资产品的性质及风险;如有不清楚地方,应该立即向有关的投资公司及经纪查询,最稳妥做法是咨询独立专业人士,以选择适合自己投资产品

■买卖本地伦敦金不一定要作委托授权

市民在接受投资经纪有关委托授权的建议前,必须清楚考虑是否有需要及对所投资的资产是否有足够保障,否则后果可能非常严重

■不要透露网上交易用户名称及密码

市民无论任何情况下不应该向第三者(包括投资公司及经纪),透露网上交易用户名称及密码数据

■市民如有任何怀疑可致电警方「防骗易」24小时热线:18222

备猫纸「套料」 「死缠」有套路

死缠烂打 猫纸撮要

■受害人称:我都无钱。

骗徒回应:我只不过畀你认识多啲理财工具......你本身有冇朋友玩紧?对黄金有咩见解?

■受害人称:无钱投资。

骗徒回应:其实投资有多有少,无咩所谓......我相信我有能力将你嘅资金慢慢由细变大。

■受害人称:唔得闲。

骗徒回应:原来你唔得闲呀?咁我搵个大家方便嘅时间再搵你,咁听日我试吓再搵你......

■受害人称:无时间做投资。

骗徒回应:无时间投资,所以先要一个投资顾问去管理投资......

套料猫纸撮要

1. 姓名,称呼

2. 年龄

3. 地址(公屋/居屋/私人楼......)

4. 家庭背景(已婚/未婚/......)

5. 有没有兄弟姐妹

6. 有没有试过投资(什么类型)

7. 月入

8. 有没有车

9. 有没有楼

10. 有没有储蓄

11. 做什么工作

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